8123299804

Списки структур, работающих с привлечением финансовых средств граждан

   Публикация сведений о фактах безлицензионной деятельности участников рынка ценных бумаг

   Осторожно! «Финансовые пирамиды»

  НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТДАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

  Официальная информация
  Списки структур, работающих с привлечением финансовых средств граждан
  РО ФСФР России в СЗФО и «финансовые пирамиды» в зеркале СМИ
  СМИ о «финансовых пирамидах»
  Перечень структур, в отношении которых поступила информация, содержащая признаки осуществления ими деятельности по построению «финансовых пирамид»
  Экспертный совет при ФАС России: схема «МММ-2011» - финансовая пирамида
   Информация для акционеров бывших чековых инвестиционных фондов
   Информация об акционерных обществах, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, на сайте Службы Банка России по финансовым рынкам и на сайтах межрегиональных управлений Службы Банка России по финансовым рынкам

Перечень структур, работающих с привлечением финансовых средств граждан

Название структуры   Адрес офиса
 
Финансовая инвестиционная компания «Экономический альянс»
Юридический адрес: 127521, г. Москва, ул. Анненская, 7, копр. 1
Фактический адрес: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, 32, 2 этаж
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, 32, 2 этаж
50 городов
В Санкт-Петербурге: 364-84-24, офиса нет
 
ООО Холдинг «СОЦИУМ-ГРУПП» (ООО «КМ-Сервис»)
Москва, м. Таганская кольцевая, ул. Большая Коммунистическая, д. 22. Тел. Офиса (495)9116670 (с 12 до 18), кроме субботы и воскресения, доп. Тел. 89163775249
Более 50 городов
В Санкт-Петербурге было замечено 2 офиса:
-Большая Морская 11, 3 этаж
-Лиговский пр. 50, копр. 6
 
ООО Инвестиционная компания «Алмаз Инвест Групп»
Москва, м. Арбатская, Гоголевский пр. 33, тел. (;95)291 81 04
Более 25 городов
В Санкт-Петербурге Бизнес-центр «Октябрьский» на 1-ой Советской, 3 этаж, к. 31-28,»
 
Nord Auto Trading
Москва, Лужнецкая наб, д.2/4, Тел. (495)723 45 22
В Санкт-Петербурге: Невский пр. д. 1, оф. 612, Тел. (812)715 76 84
 
Открытое акционерное общество «Корпорация Ацтек»
197136, Санкт-Петербург, Малый пр. П,С,, д. 79, оф. 239/6-ая линия В.О., д. 23
Более 30 городов
 
ЗАО «МБИ-Партнерс» (MBI-Partners)
г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 27/3, стр. 3, тел. (495)625 41 81, (495) 625 49 15
В Санкт-Петербурге: офис был расположен в одной комнате с офисом «СОЦИУМ-ГРУПП»
30-100 городов
 
ООО «Интер Финанс»  входит в состав ОАО Финансово-промышленную Корпорацию «Интер-Финанс»
Несколько офисов, информация уточняется
 
EX Investment Group и/или Anda Finance
123242, Москва, ул. Большая Грузинская, д. 4-6, стр. 3. Тел (495)254 74 06, бесплатная линия: 8 800 505 67 78
199004, г. Санкт-Петербург, 9-ая линия В.О., д. 34, лит. А, БЦ «Магнус», офис 518. Тел. (812)603 2557, 603 23 89
 
Некоммерческое партнерство  «Русский проект» Торговый дом «Русский проект»
Офисы НП «Русский проект»:
Санкт-Петербург, Невский пр., 22/24, 5 этаж. Тел (812)448 1960, 448 1961, 448 1962, 448 1963, 448 1964, 448 1965
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 54, Тел. (812)272 74 68, 275 8690
Санкт-Петебург, Балканская площадь, 5 «Д», офис 855,. Тел. (812) 333-1929, 333 1930, 3331931
Ипотечный центр:
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 54, Тел. (812)272 74 68, 275 8690, 448 1964
Операции с ценными бумагами:
Санкт-Петербург, Невский пр., 22/24, 5 этаж. Тел (812)448 1962, 448 1963
Центр Логистики:
Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 9, Тел. (812) 273 7782, 275 9707
 
ООО «Кватро инвест» , ООО «Инвестиционно-финансовая компания Кватро Инвест»
Центальный офис: 197198, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская (Блохина), 30, лит. А, пом. 3-Н
Санкт-Петербург,9-ая линия В.О., д. 34, лит. А. БЦ «Магнус»
Московский филиал: 192242, г. Москва, Пресненский пер., д. 6
 
ООО «СофтБизнесКонсалтинг»
Не путать с ООО «Софтбизнесконсалтинг» (программное обеспечение)
В Санкт-Петербурге: ул. 3-ая Советская, 9, оф. 311, 932-8806
 
Кредитный потребительский кооператив граждан «КПКГ Альянс-Кредит»
195009, Санкт-Петербурга, ул. Комсомола, д. 41, оф. 203
М. пл. Ленина 329 9804
М. Московская 335 5552
М. Василеостровская 332 6778
 
Кредитный потребительский кооператив граждан «Надежда»
438-2814, 567-2134, 567-1950
 
Кредитный потребительский кооператив граждан «Народный Капитал»
630051, Новосибирская обл., Новосибирс, пр. Дзерджинского, 34,7
Санкт-Петербург, Владимирский проспект, д. 1/47, лит. А, пом. 15Н, тел 89119206086, (812)7645311, (383)2914139, (383)2991579
 
«Росфинконсалтинг»
Информация уточняется
http://www.fcsm.spb.ru/invest/2/2

Список организаций и частных лиц, осуществляющих привлечение денежных средств физических лиц под высокие проценты для инвестирования, в том числе, в инструменты рынка ценных бумаг, и имеющих признаки «финансовых пирамид» (представлен ФСФР России):

Название структуры       Адрес офиса

Группа компаний «Ричброкерсервис».
ООО «Ричброкерсервис» 614001, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 57
ЗАО «Ричброкерсервис» 614001, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 57
ОАО «Ричброкерсервис» 614000, г. Пермь, ул. Толмачева, 17
ООО «Ричброкерсервис Актив» 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12
ООО «Ричброкерсервис Эффект» 625013, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пермякова, 1
ООО «Ричброкерсервис Енисей»  660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 44

Потребительское общество «Социум-Групп»
г. Москва, Крымский Вал, д. 3, корпус 2, фактический адрес: г. Москва, ул. Садово-Спасская, д. 19
адрес представительства в Свердловской области: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 23/40

Потребительское общество СП «РегионЦентр»
Предположительный адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11/1

Потребительское общество «Гарант Кредит»
107014, г. Москва, ул. Короленко, д. 8

ЗАО «Гарант Инвест Холдинг»

ООО «САН»191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108/1, лит. А
Санкт-Петербург, Столярный пер., д. 10-12, офис 22
Адрес приема вкладов в г. Екатеринбурге: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, 4 этаж, офис 419
ЗАО «САН» г. Санкт-Петербург
 
Кредитный потребительский кооператив граждан «СоцИнициативаКредит» г. Москва
 
Кредитный потребительский кооператив граждан «Старый порт» г. Нижний Новгород
 
Кредитный потребительский кооператив граждан «Альфа-Капитал» г. Екатеринбург
 
Кредитный потребительский кооператив граждан «СВ Групп-Инвест» г. Екатеринбург
 
Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив» г. Екатеринбург
 
«Thor United Corporation» (США)

«Thor United Corporation» является владельцем 99% уставного капитала ЗАО «Управляющая компания «ТОР ФИНАНС»
Адрес места нахождения Московского представительства: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 28
Кемеровское отделение: г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 23 «б»
Новосибирское отделение: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, к. 703
Представительство в г. Красноярск: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 122
Представительство в г. Казань: г. Казань, ул. Пушкина, 25, офис 200

«Avenator» Представительство в г. Казань: г. Казань, ул. Левобулачная, д. 24, офис 207

GetawayClub (Великобритания) Представительство в г. Казань: г. Казань, ул. Г. Камала, 7, офис 308

ООО «Инвестиционная компания «Алмаз Инвест Групп»
249037, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 75-А

Представительство в г. Казань: г. Казань, ул. Левобулачная, д. 24, офис 207

Кредитный потребительский кооператив граждан «Гарантия»
Центральный офис: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 14, офис 25

Потребительское общество «Лидер» г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, д.69

Потребительский кооператив «Потребительский союз «Инвестор – 98»
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, д. 64

Кредитный потребительский кооператив граждан «Резерв» г. Волгоград, ул. Богунская, д. 8, офис 414

Кредитный потребительский кооператив граждан «Копилка» г. Волгоград, ул. Дымченко, д. 6а

Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал-Плюс» . Волгоград, ул. Ким, д. 14 а

Кредитный потребительский кооператив граждан «Равенство. Гарантия. Стабильность»
г. Волгоград, ул. Советская, д. 8
г. Волгоград, ул. К. Маркса, д. 5

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Русь Справедливая»
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Куйбышева, 4

ООО «Белый голубь» г. Краснодар

ООО «Софт Бизнес Консалтинг» 107065, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 21

ООО «Вита-С» Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2

Финансово-промышленный холдинг «Реал Авто Групп»
Представительство в г. Краснодаре: г. Краснодар, пр. Чекистов, д. 38, подъезд 9, цокольный этаж

Потребительский кооператив «Общество автовладельцев «РеалАвтоГрупп»
454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, к. 928

ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов»
454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Краснооктябрьская, д. 16

ООО «Базис Альянс»125195, г. Москва, ул. Беломорская, д. 14, корп. 2
Представительство в г. Краснодаре: г. Краснодар, ул. Северная, д. 443

ООО «Иркутский фондовый центр»    г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 43А

ООО Финансовая инвестиционная компания «Экономический Альянс»
115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 32
127521, г. Москва, ул. Анненская, д. 7, кор. 1

Потребительское общество «Первая Сберкасса Кубани»г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 49

Кредитный потребительский кооператив граждан «Верта»г. Краснодар, ул. Ленина, д. 65, офис 308

Потребительский кооператив «Департамент вкладов и займов»г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 165

Некоммерческое партнерство «Русский проект»
Некоммерческое партнерство «Русский проект-Юг»195196, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 54
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22/24, 5 этаж
г. Краснодар, ул. Тургенева, 138/3

ООО «Взаимопомощь-Кубань»г. Краснодар, ул. Стасова, д. 165, офис 13
ООО «Взаимопомощь-Курган»640000, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 60

Онлайн паевой инвестиционный фонд PIF HYIP
Компания Global Systems Training
Адрес главного офиса российского отделения: г. Москва, ул. Ярославская, д. 13А
Президент Компании – гражданин США Роберт Флетчер

ООО «РАДО-С-ГРУПП»  125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 114, к. 1
Часть дочерних компаний ООО «РАДО-С-ГРУПП»123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
ООО «РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ»123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
Обособленное подразделение ООО «РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ»г. Н.Новгород, ул. Пискунова, д. 27

ООО «СОФТ Бизнес Консалтинг» 107065, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 21

ЗАО «Холдинговая Инвестиционно-финансовая Корпорация «ЮМТ»
127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 2

Потребительское общество «Возрождение 63»
ИНН 1056230037454 445036, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 76, офис 318

Компания «NordAutoTrading» г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 1, офис 612

ООО «Кватро инвест»197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 23, лит. А
ООО ИФК «Кватро инвест»197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 23

ЗАО «Центр Фондовых операций»191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 98, лит. А, пом. 10Н

Потребительское общество «Рос-Инвест»
432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д. 43

EX INVESTMENT GROUP или ООО «Экс Инвестмент Групп»
123242, г. Москва ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3

ОАО «Корпорация Ацтек»197136, г. Санкт-Петербург, пр. Малый ПС, д. 79, офис 239
188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Физкультурная, д. 17, лит. А, пом. 12Н

Информация от Вологодской общественной организации «Общество защиты прав и интересов вкладчиков КТ «ТД «СеверСинтез и К».
Коммандитное товарищество «Торговый Дом «СеверСинтез и компания»
1) 160035, г. Вологда, ул. Козленская, д. 42;
2) 162622, г. Череповец, Советский пр-т, д. 99 а, офис 6;
3) 150000, г. Ярославль, ул. республиканская, д. 70

http://www.fcsm.spb.ru/invest/2/2

статья дополненная.
Осторожно "Финансовые пирамиды"
http://www.fsfr-vkr.ru/informacija-dlja-nasel ... ostorojno_.html

В последнее время в Службу Банка России по финансовым рынкам и в ее межрегиональные управления поступают сведения об активизации деятельности на территории различных субъектов Российской Федерации структур, имеющих признаки «финансовых пирамид», осуществляющих привлечение денежных средств физических лиц под высокие проценты для инвестирования, в том числе, в инструменты рынка ценных бумаг.

Подобные структуры проводят активную информационную и рекламную политику по формированию и расширению клиентской базы. При этом отдельные компании в своих рекламных материалах указывают даже  на наличие фактически несуществующих лицензий ФКЦБ России/ФСФР России.

Вместе с тем следует отметить, что в последнее время такого рода структуры ещё и «затаились»: в рекламных лозунгах уже не встретишь баснословных процентов и т.д., некоторые структуры и вовсе прекратили прием денежных средств. Однако организации, работающие по принципу «финансовой пирамиды», изменили только публикуемые материалы и рекламу, а вот непосредственно в офисах их представители в  устном порядке по-прежнему предлагают высокие проценты.

Поскольку тот, кто предупреждён — тот вооружен, то нелишним будет еще раз напомнить основные признаки «финансовых пирамид»:

1) обещание гарантированной и завышенной доходности (свыше 20% годовых);

2) отсутствие специальных лицензий и привлечение средств физических лиц в форме договора займа;

3) спекуляция непонятными для обычных граждан терминами (порой выдуманными и не закрепленными законодательно: предположим вместо «паевый инвестиционный фонд» используют «долевой инвестиционный фонд»), а также спекуляция чужим авторитетом (упоминание в качестве партнеров известных на рынке компаний);

4) приглашение к сотрудничеству в качестве агента с условием выплат в зависимости от объемов привлеченного инвестирования;

5) подведение духовно-ценностной базы под материальные интересы: создание видимости сообщества единомышленников, закрытой элитной группы (проведение частых корпоративных мероприятий, предоставление участникам дисконтные карты, права бесплатного получения каких-либо услуг, выездов за границу и пр.).

Что же в первую очередь необходимо предпринять, чтобы не попасть в  лапы мошенников?

Во-первых: обратить внимание на наличие лицензии (ФКЦБ России, ФСФР России, Банка России, Минфина РФ). Так, например, оказывать услугу доверительного управления на рынке ценных бумаг имеют право только организации – профессиональные участники рынка ценных бумаг, получившие соответствующую лицензию ФСФР России.

Во-вторых, не полениться и проанализировать информацию о компании, которую можно получить из различных, в том числе и официальных, источников. Узнайте о прошлом компании, поищите информацию в СМИ. Не лишним будет обратиться и к общедоступным базам данных в Интернете, поскольку предоставленная самой компанией информация может оказаться фальшивой.

Если компания, в которую вам предлагают вложиться, имеет известное имя, – поднимите трубку, позвоните в головной офис названной солидной компании и спросите, есть ли у компании такое-то подразделение, работает ли она в регионе, поинтересуйтесь именем генерального директора подразделения и пр.

В-третьих, внимательно изучить договор, который вам предлагают заключить: каков предмет договора, вид договора (договор доверительного управления или договор займа) и пр.? Проверьте соответствие лицензии тому договору, который предлагают подписать. Помните, что в «финансовых пирамидах» работают юристы, способные скрыть под профессиональными формулировками истинные намерения компании. Поэтому перед подписанием договора имеет смысл проконсультироваться со специалистом.

Перефразируя известную пословицу «семь раз отмерь – один отрежь», ещё раз обращаемся ко всем гражданам: семь раз проверьте компанию, прежде чем доверить ей деньги. Ведь за красивой рекламой может оказаться пустота…

В перечень, подготовленный Службой Банка России по финансовым рынкам, входят организации, осуществляющие привлечение денежных средств физических лиц под высокие проценты и имеющие признаки «финансовых пирамид».

1. Группа компаний «Ричброкерсервис»:

ООО «Ричброкерсервис» (614001, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 57)

ЗАО «Ричброкерсервис» (г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 57)

ОАО «Ричброкерсервис» (614000, г. Пермь, ул. Толмачева, 17)

ООО «Ричброкерсервис Актив» (620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12)

ООО «Ричброкерсервис Эффект» (625013, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пермякова, 1)

ООО «Ричброкерсервис Енисей» (660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 44).

2. Потребительское общество «Социум-Групп» (адрес: г. Москва, Крымский Вал, д. 3, корпус 2; фактический адрес: г. Москва, ул. Садово-Спасская, д. 19; адрес представительства в Свердловской области: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 23/40).

3. Потребительское общество СП «РегионЦентр» (предположительный адрес: 107140, г. Москва ул. Верхняя Красносельская, дом 11/1).

4. Потребительское общество «Гарант Кредит» (107014, г. Москва, ул. Короленко, д. 8).

5. ЗАО «Гарант Инвест Холдинг» (сведения о местонахождении отсутствуют).

6. ООО «САН» (191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108/1, лит. А; Санкт-Петербург, Столярный пер., д. 10-12, офис 22; адрес приема вкладов в г. Екатеринбурге: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, 4 этаж, офис 419).

ЗАО «САН» (г. Санкт-Петербург).

7. Кредитный потребительский кооператив граждан «СоцИнициативаКредит» (г. Москва).

8. Кредитный потребительский кооператив граждан «Старый порт» (г. Нижний Новгород).

9. Кредитный потребительский кооператив граждан «Альфа-Капитал» (г. Екатеринбург).

10. Кредитный потребительский кооператив граждан: «СВ Групп-Инвест» (г. Екатеринбург).

11. Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив» (г. Екатеринбург).

12. «Thor United Corporation» (США) (адрес места нахождения Московского представительства: 129090, г. Москва, Грохольский пер.,  д. 28)

Кемеровское отделение (г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 23 «б»)

Новосибирское отделение (г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, к. 703)

Представительство в г. Красноярск (г. Красноярск, ул. Ленина, д. 122)

Представительство в г. Казань (г. Казань, ул. Пушкина, 25, офис 200);

«Thor United Corporation» является владельцем 99% уставного капитала ЗАО «Управляющая компания «ТОР ФИНАНС».

13. «Avenator» (представительство в г. Казань: ул. Левобулачная, д. 24, офис 207).

14. GetawayClub (Великобритания) (представительство в г. Казань: ул. Г. Камала, 7, офис 308.)

15. ООО «Инвестиционная компания «Алмаз Инвест Групп» (249037, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 75-А;

Представительство в г. Казань: ул. Левобулачная, д. 24, офис 207).

16. Кредитный потребительский кооператив граждан «Гарантия» (центральный офис: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 14, офис 25).

17. Потребительское общество «Лидер» (г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, д. 69).

18. Потребительский кооператив «Потребительский союз «Инвестор – 98» (Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Комитетская, д. 64).

19. Кредитный потребительский кооператив граждан «Резерв» (г. Волгоград, ул. Богунская, д. 8, оф. 414).

20. Кредитный потребительский кооператив граждан «Копилка» (г. Волгоград, ул. Дымченко, д. 6а).

21. Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал-Плюс» (г. Волгоград, ул. Ким, д. 14 а).

22. Кредитный потребительский кооператив граждан «Равенство. Гарантия. Стабильность» (г. Волгоград, ул. Советская, д. 8 и г. Волгоград, ул. К. Маркса, д. 5).

23. Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Русь Справедливая» (Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Куйбышева, 4).

24. ООО «Белый голубь» (г. Краснодар).

25. ООО «Софт Бизнес Консалтинг» (107065, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 21).

26. ООО «Вита-С» (Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2).

27. Финансово-промышленный холдинг «Реал Авто Групп» (сведения о местонахождении отсутствуют).

Представительство в г. Краснодаре (г. Краснодар, пр-т Чекистов, д. 38, подъезд 9, цокольный этаж).

28. Потребительский кооператив «Общество автовладельцев «РеалАвтоГрупп» (454092,Челябинская область, г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, к. 928).

29. ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов» (454038, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Краснооктябрьская, д. 16).

30. ООО «Базис-Альянс» (125195, г. Москва, ул. Беломорская, д.14, корп. 2)

Представительство в г. Краснодаре (г. Краснодар, ул. Северная, д. 443).

31. ООО Иркутский фондовый центр (г. Иркутск).

32. ООО Финансовая инвестиционная компания «Экономический Альянс (115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 32 и 127321, г. Москва, ул. Анненская, д. 7, кор. 1).

33. Потребительское общество «Первая Сберкасса Кубани» (г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 49).

34. Кредитный потребительский кооператив граждан «Верта» (г. Краснодар, ул. Ленина, д. 65, офис 308).

35. Потребительский кооператив «Департамент вкладов и займов» (г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 165).

36. Некоммерческое партнерство «Русский проект» (195196, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 54 и г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 22/24, 5 этаж)

Некоммерческое партнерство «Русский проект-Юг» (г. Краснодар, ул. Тургенева, 138/3).

37. ООО «Взаимопомощь-Кубань» (г. Краснодар, ул. Стасова, д. 165, офис 13)

ООО «Взаимопомощь Курган» (640000, Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 60)

38. Онлайн паевой инвестиционный фонд PIF HYIP.

39. Компания Global Systems Training (адрес главного офиса российского отделения: г. Москва, ул. Ярославская, д. 13А)

Президент Компании Global Systems Training – гражданин США Роберт Флетчер.

40. ООО «РАДО-С-ГРУПП» (125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 114, к. 1)

Часть дочерних компаний ООО «РАДО-С-ГРУПП» внесена в ЕГРЮЛ и находится по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12,

ООО «РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ» (123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12).

Обособленное подразделение ООО «РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ» (г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 27).

41. ООО «СОФТ Бизнес Консалтинг (107065, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 21).

42. ЗАО «Холдинговая Инвестиционно-финансовая Корпорация «ЮМТ» (127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 2).

43. Потребительское общество «Возрождение 63» (445036, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 76, офис 318).

44. Компания «NordAutoTraiding» (г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 1 офис 612).

45. ООО «Кватро инвест» (197198, г. Санкт- Петербург, ул. Блохина, д. 23, лит. А)

ООО ИФК «Кватро инвест» (197198, г. Санкт- Петербург, ул. Блохина, д. 23).

46. ЗАО «Центр Фондовых операций» (191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 98, лит. А, пом. 10Н).

47. Потребительское общество «Рос-Инвест» (432072, Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 43).

48. EX INVESTMENT GROUP (123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3).

49. ОАО «Корпорация Ацтек» (197136, г. Санкт- Петербург, пр-т Малый ПС, д. 79, оф. 239 и 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Физкультурная, д. 17, лит. А, пом. 12Н).

50. Некоммерческое партнерство развития новых форм делового общения и социальной взаимопомощи «Витязи» (Адрес: 400131, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21. ОГРН:1123400003913. ИНН: 3444409866).


Кроме того, по состоянию на 22.10.2013 поступили сведения о следующих организациях:
Перечень структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела (по информации из открытых источников):

1. Compass Group Corporation (далее - CGC) (Адрес: зарегистрирована в соответствии с законодательством государства  Commonwealth of Dominica, юридический адрес: 12th Street, Canefield 00152, Commonwealth of Dominica; согласно информации размещенной на сайте, на территории Российской Федерации CGC открыты 2 представительства в Москве, представительство в г. Серпухов и в г. Норильск. Электронный адрес: www  .compassinvest.ru).

2. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал Урал» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 47, к. 1. ИНН: 6670175543. Ранее Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Альфа капитал»).

3. Общество с ограниченной ответственностью «Корвет» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97а, оф. 127. ОГНР: 1069670042540. ИНН: 6670113579).

4. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан  «Восход» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 77. ОГНР: 1070264001653. ИНН: 0264056415).

5. Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Санкт-Петебург, Лиговский пр., д. 29, оф. 207. ОГНР: 10747703004947. ИНН: 4703097794).

6. Открытое акционерное общество «Финансовая группа «Капитал» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454048, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д.7А. ИНН: 7447104806. Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 77, корпус А. Электронный адрес: www  .fgcapital.ru).

7. Общество с ограниченной ответственностью «Анда финанс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3):

7.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИЭкс Инвестмент Групп» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3).

От имени ООО «ИЭкс Инвестмент Групп» на территории Российской Федерации действуют следующие организации:

7.1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Баренцев-инвест» ( (местонахождение) юридического лица: 183038, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 44, 2 этаж).

7.1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-Инвест» ( 610027, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101).

7.1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Траст Инвест» ( г. Тамбов, ул. Дзержинского, д. 16а, оф. 208).

7.1.4 Общество с ограниченной ответственностью «Волга Инвест» (г. Кузнецк).

8. Общество с ограниченной ответственностью «Эпл-Траст Тюмень» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 84/1, оф. 304. ИНН: 7203204877).

9. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал союз» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620000,Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.80, к. 2. ОГРН: 1076672028883. ИНН: 6672239633).

10. Потребительское общество «Уралпродторг» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д. 128 А. ОГРН: 1076453000150. ИНН: 6453090540).    Представительство в г. Екатеринбурге (г. Екатеринбург, ул.Фрунзе, д.41).

11. Общество с ограниченной ответственностью «КМ-Сервис» (сведения о местонахождении отсутствуют).

12. Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Виват» (г. Иркутск).

13. Потребительское общество «Горпродторг» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д.128А).

Представительство в Тольятти (г. Тольятти, Приморский б-р., д. 28).

14. Кредитно потребительский кооператив граждан «Капитал Союз Кредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Мичурина ул, д. 47. ИНН: 6670109646. КПП: 6677001001. ОГРН: 1069670014941).

15. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., д. 80, к. 2. ИНН: 6672204246. ОГРН: 1069672025543).

16. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Партнёрство» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская обл.,  г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80, к. 2. ИНН: 6672190410. ОГРН: 1056604449758).

17. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Содружество» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 13. ИНН: 6674116468. ОГРН: 1036605207100).

18. ООО «Онега» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 445040, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 70, оф. 222. ИНН: 6321129409. ОГРН: 1036301119370).

19. Коммандитное товарищество «Торговый дом «СеверСинтез и компания» (Адрес: 160035, Вологда, ул. Козленская, д. 42).

20. Кредитный потребительский кооператив граждан «ИнвестКапиталПлюс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 70, кор. 2, офис 1. ИНН:  0276096571. ОГРН: 1050204340713).

21. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал +» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Тольятти, б/р Гая, д. 19, оф.2/4. ИНН: 6321185474. ОГРН: 1076320006520).

22. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Частные инвестиции» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454084,г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 97 «а». ОГРН: 1057421531463. ИНН: 7447081919).

23. Потребительское Общество Взаимного Страхования «Финанс-Кредит» (Адрес: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3, офис 605).

24. Потребительское общество «Дружба» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 410052, Саратовская обл., г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 128А. Филиал в г. Екатеринбурге: ул. Фрунзе, 41. ИНН: 6453102925. ОГРН: 1086453006199).

25. Кредитный потребительский кооператив граждан  «Росгражданкредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 125362, г. Москва, ул. Лодочная, д. 17, офис 2; 400074, г. Волгоград, ул. 10 Дивизии НКВД, 5а. ИНН: 3441022444).

26. Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив «Жильё в кредит» (Адрес (местонахождения) юридического лица: г. Иваново, ул. Палехская, д. 13. ОГРН: 1053701099825).

27. Кредитный потребительский кооператив граждан  «Сибирская касса взаимопомощи» (г. Томск, г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Омск, г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Красноярск, г. Сочи, г. Краснодар).

28.     Кредитный потребительский кооператив граждан «кредитфинанс» (г. Уфа).

29. Некоммерческое партнерство развития новых форм делового общения и социальной взаимопомощи «Витязи» (Адрес: 400131, Волгоградская область, город Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21. ОГРН:1123400003913. ИНН: 3444409866).

Перечень структур, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались (по информации, имеющейся в СБР по финансовым рынкам):

1. Общество с ограниченной ответственностью «Технолоджис» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 20, стр. 2. Фактический адрес: г. Москва, ул. Чайнова,  д. 18. ОГРН: 5077746826394. ИНН: 7702642629).

2. Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ» (Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 15, корпус 3, офис № 107-Ю (Бизнес-Центр «Кондратьевский»).

3. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Константа - Бизнес» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 29. ОГРН: 1067203346495. ИНН: 7202152432. Электронный адрес: www.  constanta-business.ru).

4. Общество с ограниченной ответственностью «Интвэй Инвестмент» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1. ИНН: 7716535810. ОГРН: 1057748816146. Прежнее наименование ООО «Оптимум Инвестмент»).

5. Закрытое акционерное общество «Интвэй Инвест» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2. ИНН: 7718576805. ОГРН: 1057748816146).

6. Общество с ограниченной ответственностью «Авенатор» (сведения о местонахождении отсутствуют).

7. Общество с ограниченной ответственностью «Тигрис» (сведения о местонахождении отсутствуют).

8. Кредитный потребительский кооператив граждан «РусФинанс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620151, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9А-306. ОГРН: 1069671056960. ИНН: 6671201161).

9. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Изумруд» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, 2-87. ОГРН: 1087451007115. ИНН: 7451267200).

10. Потребительский кооператив «Единение» (Адрес: г. Н. Новгород, ул. Студёная, д. 11).

11. Инвестиционный потребительский кооператив «Панельстрой» (г. Ростов-на-Дону).

12. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Европа-Бизнес» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 5, оф. 512. ОГРН: 1054500003360. ИНН: 4501112680).

13. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Мир Бизнеса» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 77, литер Х, второй этаж. ОГРН: 1069670031870. ИНН: 6670112127).

14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Импорт»  (Адрес: 454010, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 32).

15. «FinMBC investment Itd.» (Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 110, оф.3).

16. Некоммерческое партнерство «Русский проект «Север» (г. Мурманск).

17. Общество с ограниченной ответственностью «Эраконпресс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 80, 1. ОГРН: 1069672075770. ИНН: 6672219549).

18. Потребительское общество «Возрождение» (Адреса: г. Москва, Казарменный пер., стр. 4, оф. 54; г. Тольятти: ул. Дзержинского, д. 76, оф. 318а; ул. Дзержинского, д. 70, оф. 304; б-р Гая, д. 19, оф. 1/1; б-р Ленина, д. 3а, оф. 4; ул. Громовой, д. 2а, оф. 4; г. Самара: ул. Ново-Вокальная, д. 5, оф. 2; ул. Циолковского, д. 1а; р-н Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, 65А; г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 10-В; г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, оф. 808; г. Пенза: ул. Калинина, д. 156, оф. 1; ул. Володарского, д. 72/12; г. Казань, ул. Пушкина, д. 42А; г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 82; г. Саратов, ул. Рахова, д. 108, оф. 65).

19. Схема "Мы можем многое - 2011" ("МММ-2011").

http://www.fsfr-vkr.ru/informacija-dlja-nasel ... ostorojno_.html