3648424

Списки структур, работающих с привлечением финансовых средств граждан

     Публикация сведений о фактах безлицензионной деятельности участников рынка ценных бумаг

     Осторожно! «Финансовые пирамиды»

    НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТДАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

    Официальная информация
    Списки структур, работающих с привлечением финансовых средств граждан
    РО ФСФР России в СЗФО и «финансовые пирамиды» в зеркале СМИ
    СМИ о «финансовых пирамидах»
    Перечень структур, в отношении которых поступила информация, содержащая признаки осуществления ими деятельности по построению «финансовых пирамид»
    Экспертный совет при ФАС России: схема «МММ-2011» - финансовая пирамида
     Информация для акционеров бывших чековых инвестиционных фондов
     Информация об акционерных обществах, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, на сайте Службы Банка России по финансовым рынкам и на сайтах межрегиональных управлений Службы Банка России по финансовым рынкам

Перечень структур, работающих с привлечением финансовых средств граждан

Название структуры   Адрес офиса
    
Финансовая инвестиционная компания «Экономический альянс»
Юридический адрес: 127521, г. Москва, ул. Анненская, 7, копр. 1
Фактический адрес: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, 32, 2 этаж
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, 32, 2 этаж
50 городов
В Санкт-Петербурге: 364-84-24, офиса нет
    
ООО Холдинг «СОЦИУМ-ГРУПП» (ООО «КМ-Сервис»)
Москва, м. Таганская кольцевая, ул. Большая Коммунистическая, д. 22. Тел. Офиса (495)9116670 (с 12 до 18), кроме субботы и воскресения, доп. Тел. 89163775249
Более 50 городов
В Санкт-Петербурге было замечено 2 офиса:
-Большая Морская 11, 3 этаж
-Лиговский пр. 50, копр. 6
    
ООО Инвестиционная компания «Алмаз Инвест Групп»
Москва, м. Арбатская, Гоголевский пр. 33, тел. (;95)291 81 04
Более 25 городов
В Санкт-Петербурге Бизнес-центр «Октябрьский» на 1-ой Советской, 3 этаж, к. 31-28,»
    
Nord Auto Trading
Москва, Лужнецкая наб, д.2/4, Тел. (495)723 45 22
В Санкт-Петербурге: Невский пр. д. 1, оф. 612, Тел. (812)715 76 84
    
Открытое акционерное общество «Корпорация Ацтек»
197136, Санкт-Петербург, Малый пр. П,С,, д. 79, оф. 239/6-ая линия В.О., д. 23
Более 30 городов
    
ЗАО «МБИ-Партнерс» (MBI-Partners)
г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 27/3, стр. 3, тел. (495)625 41 81, (495) 625 49 15
В Санкт-Петербурге: офис был расположен в одной комнате с офисом «СОЦИУМ-ГРУПП»
30-100 городов
    
ООО «Интер Финанс»  входит в состав ОАО Финансово-промышленную Корпорацию «Интер-Финанс»
Несколько офисов, информация уточняется
    
EX Investment Group и/или Anda Finance
123242, Москва, ул. Большая Грузинская, д. 4-6, стр. 3. Тел (495)254 74 06, бесплатная линия: 8 800 505 67 78
199004, г. Санкт-Петербург, 9-ая линия В.О., д. 34, лит. А, БЦ «Магнус», офис 518. Тел. (812)603 2557, 603 23 89
    
Некоммерческое партнерство  «Русский проект» Торговый дом «Русский проект»
Офисы НП «Русский проект»:
Санкт-Петербург, Невский пр., 22/24, 5 этаж. Тел (812)448 1960, 448 1961, 448 1962, 448 1963, 448 1964, 448 1965
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 54, Тел. (812)272 74 68, 275 8690
Санкт-Петебург, Балканская площадь, 5 «Д», офис 855,. Тел. (812) 333-1929, 333 1930, 3331931
Ипотечный центр:
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 54, Тел. (812)272 74 68, 275 8690, 448 1964
Операции с ценными бумагами:
Санкт-Петербург, Невский пр., 22/24, 5 этаж. Тел (812)448 1962, 448 1963
Центр Логистики:
Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 9, Тел. (812) 273 7782, 275 9707
    
ООО «Кватро инвест» , ООО «Инвестиционно-финансовая компания Кватро Инвест»
Центальный офис: 197198, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская (Блохина), 30, лит. А, пом. 3-Н
Санкт-Петербург,9-ая линия В.О., д. 34, лит. А. БЦ «Магнус»
Московский филиал: 192242, г. Москва, Пресненский пер., д. 6
    
ООО «СофтБизнесКонсалтинг»
Не путать с ООО «Софтбизнесконсалтинг» (программное обеспечение)
В Санкт-Петербурге: ул. 3-ая Советская, 9, оф. 311, 932-8806
    
Кредитный потребительский кооператив граждан «КПКГ Альянс-Кредит»
195009, Санкт-Петербурга, ул. Комсомола, д. 41, оф. 203
М. пл. Ленина 329 9804
М. Московская 335 5552
М. Василеостровская 332 6778
    
Кредитный потребительский кооператив граждан «Надежда»
438-2814, 567-2134, 567-1950
    
Кредитный потребительский кооператив граждан «Народный Капитал»
630051, Новосибирская обл., Новосибирс, пр. Дзерджинского, 34,7
Санкт-Петербург, Владимирский проспект, д. 1/47, лит. А, пом. 15Н, тел 89119206086, (812)7645311, (383)2914139, (383)2991579
    
«Росфинконсалтинг»
Информация уточняется
http://www.fcsm.spb.ru/invest/2/2

Список организаций и частных лиц, осуществляющих привлечение денежных средств физических лиц под высокие проценты для инвестирования, в том числе, в инструменты рынка ценных бумаг, и имеющих признаки «финансовых пирамид» (представлен ФСФР России):

Название структуры       Адрес офиса

Группа компаний «Ричброкерсервис».
ООО «Ричброкерсервис» 614001, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 57
ЗАО «Ричброкерсервис» 614001, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 57
ОАО «Ричброкерсервис» 614000, г. Пермь, ул. Толмачева, 17
ООО «Ричброкерсервис Актив» 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12
ООО «Ричброкерсервис Эффект» 625013, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пермякова, 1
ООО «Ричброкерсервис Енисей»  660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 44

Потребительское общество «Социум-Групп»
г. Москва, Крымский Вал, д. 3, корпус 2, фактический адрес: г. Москва, ул. Садово-Спасская, д. 19
адрес представительства в Свердловской области: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 23/40

Потребительское общество СП «РегионЦентр»
Предположительный адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11/1

Потребительское общество «Гарант Кредит»
107014, г. Москва, ул. Короленко, д. 8

ЗАО «Гарант Инвест Холдинг»

ООО «САН»191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108/1, лит. А
Санкт-Петербург, Столярный пер., д. 10-12, офис 22
Адрес приема вкладов в г. Екатеринбурге: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, 4 этаж, офис 419
ЗАО «САН» г. Санкт-Петербург
    
Кредитный потребительский кооператив граждан «СоцИнициативаКредит» г. Москва
    
Кредитный потребительский кооператив граждан «Старый порт» г. Нижний Новгород
    
Кредитный потребительский кооператив граждан «Альфа-Капитал» г. Екатеринбург
    
Кредитный потребительский кооператив граждан «СВ Групп-Инвест» г. Екатеринбург
    
Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив» г. Екатеринбург
    
«Thor United Corporation» (США)

«Thor United Corporation» является владельцем 99% уставного капитала ЗАО «Управляющая компания «ТОР ФИНАНС»
Адрес места нахождения Московского представительства: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 28
Кемеровское отделение: г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 23 «б»
Новосибирское отделение: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, к. 703
Представительство в г. Красноярск: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 122
Представительство в г. Казань: г. Казань, ул. Пушкина, 25, офис 200

«Avenator» Представительство в г. Казань: г. Казань, ул. Левобулачная, д. 24, офис 207

GetawayClub (Великобритания) Представительство в г. Казань: г. Казань, ул. Г. Камала, 7, офис 308

ООО «Инвестиционная компания «Алмаз Инвест Групп»
249037, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 75-А

Представительство в г. Казань: г. Казань, ул. Левобулачная, д. 24, офис 207

Кредитный потребительский кооператив граждан «Гарантия»
Центральный офис: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 14, офис 25

Потребительское общество «Лидер» г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, д.69

Потребительский кооператив «Потребительский союз «Инвестор – 98»
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Комитетская, д. 64

Кредитный потребительский кооператив граждан «Резерв» г. Волгоград, ул. Богунская, д. 8, офис 414

Кредитный потребительский кооператив граждан «Копилка» г. Волгоград, ул. Дымченко, д. 6а

Кредитный потребительский кооператив граждан «Капитал-Плюс» . Волгоград, ул. Ким, д. 14 а

Кредитный потребительский кооператив граждан «Равенство. Гарантия. Стабильность»
г. Волгоград, ул. Советская, д. 8
г. Волгоград, ул. К. Маркса, д. 5

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Русь Справедливая»
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Куйбышева, 4

ООО «Белый голубь» г. Краснодар

ООО «Софт Бизнес Консалтинг» 107065, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 21

ООО «Вита-С» Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2

Финансово-промышленный холдинг «Реал Авто Групп»
Представительство в г. Краснодаре: г. Краснодар, пр. Чекистов, д. 38, подъезд 9, цокольный этаж

Потребительский кооператив «Общество автовладельцев «РеалАвтоГрупп»
454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Либкнехта, д. 2, к. 928

ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов»
454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Краснооктябрьская, д. 16

ООО «Базис Альянс»125195, г. Москва, ул. Беломорская, д. 14, корп. 2
Представительство в г. Краснодаре: г. Краснодар, ул. Северная, д. 443

ООО «Иркутский фондовый центр»    г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 43А

ООО Финансовая инвестиционная компания «Экономический Альянс»
115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 32
127521, г. Москва, ул. Анненская, д. 7, кор. 1

Потребительское общество «Первая Сберкасса Кубани»г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 49

Кредитный потребительский кооператив граждан «Верта»г. Краснодар, ул. Ленина, д. 65, офис 308

Потребительский кооператив «Департамент вкладов и займов»г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 165

Некоммерческое партнерство «Русский проект»
Некоммерческое партнерство «Русский проект-Юг»195196, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 54
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22/24, 5 этаж
г. Краснодар, ул. Тургенева, 138/3

ООО «Взаимопомощь-Кубань»г. Краснодар, ул. Стасова, д. 165, офис 13
ООО «Взаимопомощь-Курган»640000, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 60

Онлайн паевой инвестиционный фонд PIF HYIP
Компания Global Systems Training
Адрес главного офиса российского отделения: г. Москва, ул. Ярославская, д. 13А
Президент Компании – гражданин США Роберт Флетчер

ООО «РАДО-С-ГРУПП»  125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 114, к. 1
Часть дочерних компаний ООО «РАДО-С-ГРУПП»123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
ООО «РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ»123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
Обособленное подразделение ООО «РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ»г. Н.Новгород, ул. Пискунова, д. 27

ООО «СОФТ Бизнес Консалтинг» 107065, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 21

ЗАО «Холдинговая Инвестиционно-финансовая Корпорация «ЮМТ»
127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 26, стр. 2

Потребительское общество «Возрождение 63»
ИНН 1056230037454 445036, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 76, офис 318

Компания «NordAutoTrading» г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 1, офис 612

ООО «Кватро инвест»197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 23, лит. А
ООО ИФК «Кватро инвест»197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 23

ЗАО «Центр Фондовых операций»191025, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 98, лит. А, пом. 10Н

Потребительское общество «Рос-Инвест»
432072, Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д. 43

EX INVESTMENT GROUP или ООО «Экс Инвестмент Групп»
123242, г. Москва ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр. 3

ОАО «Корпорация Ацтек»197136, г. Санкт-Петербург, пр. Малый ПС, д. 79, офис 239
188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Физкультурная, д. 17, лит. А, пом. 12Н

Информация от Вологодской общественной организации «Общество защиты прав и интересов вкладчиков КТ «ТД «СеверСинтез и К».
Коммандитное товарищество «Торговый Дом «СеверСинтез и компания»
1) 160035, г. Вологда, ул. Козленская, д. 42;
2) 162622, г. Череповец, Советский пр-т, д. 99 а, офис 6;
3) 150000, г. Ярославль, ул. республиканская, д. 70

http://www.fcsm.spb.ru/invest/2/2